Устав австрийской холдинговой компании

Общественный нотариус, адрес....................................

Устав ....................................AG С юрисдикцией в Вене

I. Раздел

Общие положения

I. Фирма и юрисдикция Фирма называется: ....................................AG Компания имеет свое местопребывание в Вене. Компания имеет право основывать дочерние отделения внутри страны и заграницей. II. Предмет деятельности предприятия Предметом деятельности предприятия является участие и управление предприятиями (HOLDING) III. Длительность и финансовый год Длительность деятельности компании не определена. Первый финансовый год начинается с момента регистрации и кончается 31 декабря IV. Публикации Публикации предприятия осуществляются в газете «Wiener Zeitung»

II. Раздел

V. Основной капитал, акции Основной капитал акционерного общества составляет 70.000 ЕВРО (семьдесят тысяч ЕВРО) и разделен на 7.000 (семь тысяч) акций владельца номинальной стоимостью 1.000,00 ЕВРО (тысяча ЕВРО). VI. Право голоса реализуется согласно количеству номинальных акций, каждая акция номинальной стоимостью 1.000,00 ЕВРО гарантирует право на один голос. VII. Форма и содержание актов акций, как и свидетельств обновления и доли прибыли устанавливаются правлением с утверждения наблюдательного совета. Подобные положения распространяются и на выданные промежуточные свидетельства, а также долговые расписки и их процентные свидетельства.

III. Раздел

Конституция компании

VIII. Органами компании являются: правление наблюдательный совет общее собрание А. Правление IX. Правление состоит из одного, двух, трех, четырех или пяти лиц. Назначение членов правления производиться наблюдательным советом комапнии, который назначает одного члена правления - председателем правления. Правление принимает свои решения согласно простому большинству голосов, при равном количестве голосов голос председателя имеет решающее значение. Если назначаются два или несколько членов правления, то предприятие предоставляется каждых из двух членов правления совместно или одним членом правления комапнии вместе с одним общим доверенным. Наблюдательный совет может также предоставлять отдельным членам правления самостоятельные полномочия. Правление может утвердить с одобрения наблюдательного совета порядок ведения бизнеса предприятия. В. Наблюдательный совет X. Наблюдательный совет состоит из трех, четырех, пяти или шести членов. Назначение членов наблюдательного совета имеет силу, в случае если не было установлено назначение на короткий период исполнения функций, на законодательно закрепленный длительный срок исполнения функций. Члены должны ежегодно назначать одного своего члена на должность председателя, а также его заместителя на первом заседании наблюдательного совета непосредственно сразу после очередного общего собрания. Заместитель может воспользоваться своим правом исполнять функции председателя, в случае невыполнения своих функций председателем. Назначение председателя и заместителя происходит согласно простому большинству голосов. Каждый член наблюдательного совета может сложить с себя свои полномочия при незамедлительном исполнении посредством подписанного обращения на имя председателя наблюдательного совета. В случае если председатель сложит с себя свои полномочия, это обращение должно быть направлено его заместителю. В случае исключения одного избранного члена наблюдательного совета общим собранием, на следующем внеочередном собрании должен быть безотлагательно избран другой член наблюдательного совета. Срок нахождения на должности вновьназначенных или избранных членов оканчивается с моментом, согласно которому истекает срок пребывания на должности исключенных членов. Для назначения первого наблюдательного совета имеет силу ст. 87 абзац 4 закона об акциях (Aktiengesetz). Собрания наблюдательного совета Собрания наблюдательного совета созываются председателем, при невозможности председателем, его заместителем письменно с указанием пунктов совещания на собрании. Приглашения рассылаются минимум за 14 дней до момента собрания. В срочных случаях созыв может производиться письменно или по телеграфу. Каждый член наблюдательного совета или правление может требовать с подачей целей и причин, чтобы председатель наблюдательного совета безотлагательно созвал наблюдательный совет. Собрание должно состоятся в течение четырех недель с момента созыва. Если высказанные требования одного из минимум двух членов наблюдательного совета или правления не совпадают, податели заявки могут самостоятельно созывать наблюдательный совет с сообщением предмета заявки. Принятие решений допустимо проводить посредством письменного опроса, если председатель выбирает такую процедуру по причинам целесообразности и при этом ни один из членов не протестует против подобного вида опроса. О решениях наблюдательного совета производиться запись, которая должна быть подписана председателем настоящего собрания. По требованию члена наблюдательного совета может быть сформулировано самостоятельное мнение, которое расходиться с принятым решением наблюдательного совета. Наблюдательный совет выдает регламент внутреннего распорядка при соблюдении положений устава предприятия. Волеизъявление наблюдательного совета, а также соответственно заслушивания сообщений направляются в наблюдательный совет на имя председателя наблюдательного совета или, при невозможности этого, его заместителю. Члены наблюдательного совета получают в основном только компенсации наличных расходов на собраниях. Общее собрание может все же постановить, гарантировать для всех или определенных членов вознаграждение за особую деятельность. С. Общее собрание XI. Место проведение общего собрания Общее собрание предприятия происходит в месте юрисдикции комапнии или согласно приглашения для участия в общем собрании в указанной столице федеральной земли Австрии. XII. Общие собрания созываются наблюдательным советом или правлением. Созыв должен осуществляется минимум за три недели до дня заседания с обязательным указанием целей общего собрания, опубликованных в газете «Wiener Zeitung». XIII. Участие в общем собрании Участвовать в общем собрании имеет право каждый акционер. Для использования своего права голоса на общем собрании или для подачи заявки, акционеры должны зарегистрироваться не позднее, чем на третий день до начала собрания. Через уведомление в приглашении к общему собрании можно сделать зависимым правомочие на использование права голоса на общем собрании в зависимости от подачи в установленный срок номерного списка. XIV. Руководство общим собранием Председательство на общем собрании ведет председатель наблюдательного совета или его заместитель Руководитель собрания определяет последовательность предметов переговоров,а в дальнейшем, способ и форму головования XV. Решения общего собрания Решения общего собрания формулируются простым большинством отданных голосов, если они не определяются принудительными предписаниями некоторых отклонений существующего законодательства. Если при проведении выборов на общем собрании не было достигнуто простое большинство голосов в первом раунде выборов, то необходимо провести более узкие выборы среди тех лиц, на которых пришлось наибольшее количество отданных голосов. Предписания параграфа 87 абзац 1 закона об акциях (Aktiengesetz) не затрагиваются положениями устава. XVI. Учредительная стоимость Общие затраты и сборы по поводу основания предприятия должны быть внесены компанией в качестве затрат в размере 100.000, 00 австрийских шиллингов (сто тысяч шиллингов).