- 1. Щорічні збори.
- Щорічні збори акціонерів будуть відбуватися дня місяця кожного року, починаючи з року о годині полудня, з метою обрання директорів та вирішення інших справ, що постануть перед зборами. У разі, якщо день, визначений для щорічних зборів, припаде на вихідний, встановлений за законом, такі збори відбудуться наступного робочого дня.
- 2. Спеціальні збори.
- Спеціальні збори акціонерів з будь-якою ціллю або цілями, якщо інше не передбачено правилами внутрішнього розпорядку, можуть бути скликані президентом або директорами, або будуть скликатися президентом на прохання акціонерів, що є власниками не менше, ніж відсотків акцій корпорації на руках, що дають право на голосування на зборах.
- 3. Місце зборів.
- Директори можуть призначити місцем зборів будь-яке місце, як у межах, так і поза межами штату, якщо інше місце проведення щорічних зборів або будь-яких спеціальних зборів, що скликаються директорами, не передбачено правилами внутрішнього розпорядку. Відмова від повідомлення про збори, підписана всіма акціонерами, що мають право голосувати на зборах, може призначити будь-яке місце проведення зборів, як у межах, так і поза межами штату, якщо інше місце проведення таких зборів не передбачено правилами внутрішнього розпорядку. У разі, якщо місце зборів не призначено, або якщо скликано спеціальні збори, місцем зборів буде головний офіс корпорації.
- 4. Повідомлення про збори.
- Письмове або друковане повідомлення, що вказує місце, день та час зборів і, в разі спеціальих зборів ціль або цілі, з якими скликаються збори, повинно бути доставлене кожному зареєстрованому акціонерові, що має право голосувати на таких зборах, не менше, ніж за , але не більше, ніж за днів до дати зборів, особисто або поштою, президентом або за його вказівкою, або секретарем, або посадовою особою, чи особами, які скликають збори. У разі відправлення поштою, таке повідомлення вважатиметься доставленим коли воно було відправлене поштою Сполучених Штатів акціонерові на адресу, вказану у книзі передачі акцій корпорації, і сплаченою вартістю пересилки.
- 5. Закриття книг передачі акцій або закріплення дати записів.
- З метою визначення акціонерів, що мають право отримати повідомлення або голосувати на будь-яких зборах акціонерів або будь-яких перенесених зборах, або акціонерів, що мають право отримувати будь-які дивіденди, або з метою визначення акціонерів з будь-якою іншою доцільною метою, директори можуть прийняти рішення про закриття книг передачі акцій на вказаний термін, що у будь-якому випадку не перевищуватиме днів. У разі закриття книг передачі акцій з метою визначення акціонерів що мають право отримати повідомлення або голосувати на зборах акціонерів, такі книги будуть закриті не менше, ніж на днів, безпосередньо передуючих зборам. Замість закриття книг передачі акцій директори заздалегіль можуть закріпити дату, за станом записів на яку визначатимуться акціонери; така дата у будь-якому разі не може більше, ніж на
днів, і, у разі зборів акціонерів, менше, ніж на днів передувати даті окремої події, що потребує такого визна-чення акціонерів. У разі, якщо книги передачі акцій не закриті і не встановлена дата визначення акціонерів, що мають право отримати повідомлення або голосувати на зборах акціонерів, або акціонерів, що мають право отримувати дивіденди, в якості дати такого визначення акціонерів закріплюється, відповідно, дата відправлення повідомлення поштою або дата прийняття директо-рами рішення про виплату таких дивідендів. У разі, коли визначення акціонерів, що мають право голосувати на будь-яких зборах акціонерів, здійснено, як вказано у цьому параграфі, таке визначення буде застосовуватись під час всіх перенесених зборів.
- 6. Списки для голосування.
- Посадова особа або агент, відповідальний за ведення книг передачі акцій корпорації, не менше, ніж за днів перед кожними зборами складає повний список акціонерів, що мають право голосувати на таких зборах акціонерів, або будь-яких перенесених зборах у алфавітному порядку із зазначенням кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, який повинен протягом днів зберігатися у справах у головному офісі корпорації і можуть бути перевірені будь-яким акціонером у будь-який час протягом робочих годин. Такий список також повинен бути пред'явлений для вільного доступу під час та у місці проведення зборів і може перевірятися будь-яким акціонером протягом всьго часу зборів. Оригінал книги передачі акцій повинен бути неспростовним свідченням прав акціонерів на перевірку такого списку або книги передачі акцій або права голосу на зборах акціонерів.
- 7. Кворум.
- На будь-яких зборах акціонерів випущених акцій корпорації на руках, що мають право голосу, представлених або їх власниками особисто, або їхніми довіреними особами, складатимуть кворум на зборах акціонерів. У разі, якщо на зборах представлена менша кількість акцій, бвльшість акцій, представлених таким чином може переносити збори на інший час без подальшого попередження. На таких перенесених зборах, на яких кворум буде присутній або представлений, можуть вирішуватися будь-які справи, які могли бути вирішені на початку скликаних зборах. Акціонери,присутні на належно організованих зборах можуть продовжувати роботу до припинення зборів, незважаючи на те, що частина акціонерів залишила збори, і присутні не складатимуть кворуму.
- 8. Доручення.
- На всіх зборах акціонерів акціонер може доручити голосувати за нього шляхом письмово оформленого доручення або через фактичного повіреного. Такі доручення повинні бути подані секретареві корпорації перед або під час зборів.
- 9. Голосування.
- Кожному акціонерові, що має право голосу у відповідності до умов та положень сертифікату про реєстрацію корпорації та цього уставу, буде надано право віддати один голос обисто або шляхом доручення від кожної акцію капіталу, що має право голосу, якою володіє такий акціонер. На вимогу будь-якого акціонера, вибори директорів або голосування з будь-якого питання проводяться бюлетенями. Рішення про обрання директорів приймаються _____ більшістю голосів; усі інші рішення приймаються ______ більшістю голосів,крім випадків, що врегульовуються інакше згідно до Сертифікату про реєстрацію корпорації або законами цього Штату.
- 10. Порядок денний.
- Порядок денний усіх зборів акціонерів буде такий:
- Перекличка.
- Підтвердження повідомлення про збори або відмови від повідомлення.
- Читання протоколу попередніх зборів
- Звіти посадових осіб.
- Звіти комітетів.
- Вибори директорів.
- Незавершені справи.
- Нові справи.
- 11. Неформальні діі акціонерів.
- Якщо інакше не передбачено законом, будь-які справи, що повинні вирішуватися на зборах акціонерів, або будь-які справи, що можуть вирішуватися на зборах акціонерів, можуть бути вирішені без скликання зборів, якщо письмова згода, що викладає сутність таких дій, підписана всіма акціонерами, що мають право голосу у залежності від предмету таких рішень.
|
- 1. Основні повноваження.
- Бізнес та справи корпорації управляються її радою директоірв. Директори у всіх випадках будуть діяти як рада, вони можуть прийняти такі правила і такі інструкції для проведення своїх зборів і для управляючого персоналу корпорації, які вони вважатимуть за потрібне, за умови що вони не протирічитимуть цьому уставу та законам цього Штату.
- 2. Кількість, строк повноважень та кваліфікація на посаду.
- Корпорація матиме директорів. Кожен директор обійматиме посаду до часу наступних щорічних зборів акціонерів та обрання їх наступників та підтвердження їхнього права на обіймання даної посади.
- 3. Звичайні збори.
- Звичайні збори директорів відбуватимуться без додаткового повідомлення про збори, ніж за цим статутом, відразу після зборів акціонерів та у тому самому місці, де й щорічні збори акціонерів. Директори можуть визначити своїм рішенням час і місце проведення додаткових регулярних зборів без іншого попередження, ніж вказане рішення.
- 4. Спеціальні збори.
- Спеціальні збори директорів можуть бути скликані на вимогу президента або двох будь-яких директорів. Особа чи особи, уповноважені скликати спеціальні збори директорів можуть визначати місце проведення будь-яких зборів директорів, що скликаються ними.
- 5. Повідомлення.
- Повідомлення про будь-які спеціальні збори повинно бути зроблено не менше, ніж за днів до таких зборів шляхом письмового повідомлення що доставляється особисто, або телеграмою, або поштою за службовою адресою кожного з директорів. У разі відправлення поштою, таке повідомлення вважатиметься доставленим у час, коли воно було відправлене поштою Сполучених Штатів, адресоване вказаним чином із сплаченою вартістю пересилки. У разі повідомлення телеграмою, таке повідомлення вважатиметься доставленим у час, коли воно було доставлене телеграфній компанії. Присутність директора на таких зборах складатиме відмову ________крім випадків, коли директор присутній на зборах з явною метою висловлення заперечення проведенню будь-якою справи з причини незаконного скликання або зібрання таких зборів.
- 6. Кворум.
- На будь-яких зборах директорів складатимуть кворум для ведення зборів, але якщо менша кількість присутня на зборах, більшість присутніх директорів може відкласти збори на інший час без подальшого повідомлення.
- 7. Спосіб дії.
- Дія більшості директорів, присутніх на зборах, на яких присутній кворум, вважатиметься дією директорів.
- 8. Створення нових посад директорів та заповнення вакансій.
- Новостворені посади директорів у результаті збільшення кількості директорів та вакансії, що утворюються у раді директорів з будь-яких причин, крім виключення директора із складу ради без підстави
|
Стаття І - ОФІСИ
