Актуальными и стоящими внимания банкиров являются ст.212 «Уклонение от возврата выручки в иностранной валюте» и ст.213 «Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов». Первое преступление будет наказываться штрафом от 200 до 500 ННМ или исправительными работами на срок до 2 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет. По ст.213 предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 до 1000 ННМ или исправительных работ на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 4 лет (с конфискацией имущества или без нее).
Особо следует выделить ст.214 «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем». В соответствии с диспозицией данной статьи, преступлением этого типа будут считаться не только операции с деньгами, полученными преступным путем, но также использование таких денег для осуществления предпринимательской деятельности. Большинство экспертов утверждают, что такая конструкция ст.214 проекта УК будет стимулировать вывоз капитала за рубеж, а не вложение денежных средств (пусть даже добытых преступным путем) в отечественную экономику.
Ст.220 проекта УК «Незаконный перевод в наличные безналичных средств» предусматривает уголовную ответственность за обналичивание средств с использованием фиктивных соглашений. Это преступление будет наказываться штрафом от 200 ННМ либо лишением свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества. Появлению данной статьи немало поспособствовали налоговики, давно требовавшие ввести в действующее уголовное законодательство ответственность за различные аспекты деятельности фиктивных фирм.
Из статей проекта УК на тему банковской деятельности, которые были взяты из нынешней редакции кодекса, следует также отметить ст.229 «Мошенничество с финансовыми ресурсами» (ст.148-5 нынешней редакции кодекса), оставшуюся без изменений. Как и сейчас, за предоставление гражданином-предпринимателем, учредителем или должностным лицом предприятия неправдивой информации с целью получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов, налоговых льгот предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Особое внимание следует обратить на значительную трансформацию состава такого преступления, как искусственное повышение цен на товары. В ныне действующей ст.155-5 УК это преступление определяется как «принуждение лица к искусственному повышению или поддержанию высоких цен на товары или услуги населению путем насилия». Ст.235 проекта «сговор о повышении или фиксировании цен» предусматривает ответственность уже за «сговор об искусственном повышении или поддержании монопольных цен (тарифов), скидок, надбавок, наценок с целью устранения конкуренции между субъектами предпринимательской деятельности».
Ст.241«Незаконная приватизация имущества государственных предприятий» касается как государственных чиновников, отвечающих за процесс приватизации, так и предпринимателей, участвующий в ней. Для первых предусмотрена ответственность за занижение стоимости объекта приватизации (содействие в приватизации неподлежащего разгосударствлению объекта). Вторых будут привлекать за использование в процессе приватизации поддельных приватизационных бумаг. Минимальное наказание - лишение свободы на срок 3 года, максимальное - на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Ст. 241 «Незаконные действия в отношении приватизационных бумаг» предусматривает ответственность за продажу или передачу приватбумаг (ПБ) лицом, не являющимся их собственностью, или покупку, либо размещение бумаг без надлежащего разрешения. Минимальный срок наказания - штраф в размере 10 ННМ, максимальный (за кражу ПБ) - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ст.242 предусматривает ответственность за предоставление неправдивых сведений о средствах, за которые приватизируется предприятие, и невыполнение инвестиционных обязательств в отношении приватизированных объектов. Эти деяния будут наказываться либо штрафом от 100 до 400 ННМ, либо исправительными работами на срок до 2 лет.
