|
Одиннадцать уважаемых финансовых учреждений Западной Европы и Северной Америки приняли в Цюрихе новый банковский кодекс, призванный положить конец отмыванию «грязных « денег. Эксперты утверждают, что эти меры являются беспрецедентными.
Отныне в банках «Барклайс», «Ситигруп», «Дойче банк», «Кредит Суиссе», «Дж.П.Морган» и других, подписавших бумаги в Цюрихе, будут созданы специальные отделы по борьбе с отмыванием денег. Их обязанностью станет тщательная проверка каждого нового клиента, особенно если он из страны, в которой процветают коррупция и преступность. Трастовым компаниям придется открывать банкам имена своих доверителей, а банкам, в свою очередь, сообщать правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях. Тем самым принцип конфиденциальности, до сих пор помогавший преступным элементам прятать свои деньги, практически отменяется. Теперь ответственность за проверку порядочности клиента и законности его денег будет лежать на плечах банкиров.
По некоторым данным, через международную банковскую систему легализуются 590 миллионов «грязных» долларов.
Игорь Козлов, газета «Факты»
15 ноября 2000 года
|
