Грядет "всеукраинская операция" по выявлению незадекларированных доходов

Указания изложены в письме за № 4947/7/35-3017 от 27.03.2003, изданном в соответствии с утвержденной Кабинетом Министров и НБУ в январе этого года программой противодействия отмыванию денег на 2003 год. ГНАУ, в частности, обязывает налоговую милицию проанализировать базы данных новообразованных субъектов предпринимательской деятельности (СПД), установить их учредителей и руководителей, выяснить источники происхождения внесенных в уставные фонды средств.

Во время проверки расчетных счетов налоговики особое внимание будут обращать на получение кредитов, финпомощи с последующим выявлением источников происхождения этих средств. Кроме того, фискалам поручено уже сейчас выполнять обязанности, предусмотренные пока что не действующим "антиотмывным" законом (в частности, речь идет об идентификации клиентов во время проведения ими банковских операций), - этот закон вступает в силу только с 11 июня. Налоговики также должны на основе данных БТИ проанализировать и сопоставить суммы, уплаченные за недвижимость, с полученными и задекларированными доходами физ- или юр-лиц.

Кроме того, налоговикам на местах поручено обратиться: в таможенные органы и ГАИ для получения информации о ввезенных и реализованных автомобилях и, соответственно, их хозяевах; к участникам Национальной депозитарной системы - для выяснения владельцев ценных бумаг; в НБУ - для выяснения фактов получения физлицами разрешений на перечисление денег за границу; к фин- и контролирующим органам иностранных государств - для выяснения денежных вкладов за пределами Украины, к региональным представительствам УБ Интерпола - для получения информации о физлицах, открывших зарубежные счета, средства на которых имеют сомнительное происхождение.